Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на территории города Мурманска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере), ч.ч.3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, подозреваемый, используя служебное положение, предоставил от своего имени в ИФНС России по городу Мурманску уточненную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2012 года, в которой указал заведомо ложные сведения о сумме налога, исчисленной к возмещению из бюджета за данный налоговый период. В обоснование незаконного возмещения НДС из бюджета он приложил к декларации подложные документы, свидетельствующие о выполнении строительных работ одной из подрядных организаций в интересах общества при строительстве мусороперерабатывающего комплекса на территории Мурманской области. Однако, по имеющейся у следствия информации, подрядная организация с июля 2011 года находилась в стадии ликвидации и фактически деятельность не осуществляла. В результате незаконных действий должностного лица бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 2, 5 миллионов рублей.
Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый предпринял попытку незаконно возместить из бюджета Российской Федерации налог на добавленную стоимость за 2 квартал 2012 года на сумму более 2 миллионов рублей. Однако реализовать преступный умысел до конца не смог, так как при попытке совершения мошеннических действий был изобличен сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.